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夢潔股份2023年年報被問詢：兩名董事對年度相關(guān)議案投反對票 系對財務(wù)經(jīng)營等情況存疑

2024/6/14 16:43:08      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 6月14日消息，夢潔股份（002397）發(fā)布2023年年報問詢函回復(fù)?；貜?fù)函中，夢潔股份就陳潔、羅庚寶兩名董事與公司就重大事項產(chǎn)生分歧進(jìn)行詳細(xì)闡述。

年報顯示，夢潔股份董事陳潔、羅庚寶無法保證公司 2023 年年報的真實、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公司第七屆董事會第六次會議審議的《2023 年年度報告及其摘要》《2023 年度董事會工作報告》等12個2023 年年度報告相關(guān)議案投反對票。

兩名董事給出主要原因是，2023 年 12 月 26 日重新召開年度股東大會通過的議案，是在長沙金森新能源有限公司無法表決的情況下通過的，而陳潔、羅庚寶對 2022 年年報提出的問題并未得到解決，因此，對夢潔股份第七屆董事會第六次會議審議的2023 年年度報告部分議案投反對票。

深交所要求說明陳潔、羅庚寶與你公司在 2023 年年報及公司經(jīng)營運作方面是否存在重大分歧，如是，具體說明分歧事項、分歧原因及對你公司正常經(jīng)營的影響。

夢潔股份在回復(fù)函中表示，公司 2023 年年度財務(wù)報告已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。除董事陳潔、羅庚寶外，公司董事會其他 7 名董事、全體監(jiān)事及高級管理人員均簽署了董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于 2023 年年度報告書面確認(rèn)意見，保證公司 2023 年年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

而金森新能源未能在2023年12月26日召開的股東大會上投票是因為金森新能源在去年年底被湖南省證監(jiān)局處罰，在改正前，金森新能源對持有或者實際支配的公司的股份不得行使表決權(quán)。

對于陳潔、羅庚寶與公司在 2023 年年報及公司經(jīng)營運作方面是否存在重大分歧。

夢潔股份表示，董事陳潔認(rèn)為其作為金森新能源的代表向公司推薦財務(wù)人員以及進(jìn)行存貨專項審計等事項，未得到公司配合。董事陳潔代表金森新能源向公司提出的 2022 年年報的相關(guān)問題及要求，未得到公司滿意回復(fù)。對此，董事陳潔、羅庚寶認(rèn)為其對公司治理、財務(wù)經(jīng)營等情況存在疑問，但公司未給出令其滿意回復(fù)，故對公司董事會審議事項均投反對票。

對于陳潔上述要求為什么未能得到滿足，夢潔股份在回復(fù)函中透露：金森新能源一直未正式向公司提供財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)人員候選人名單及相關(guān)資料，公司無法履行相關(guān)的內(nèi)部審議程序；公司聘請天職國際為 2022 年、2023 年年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)已經(jīng)公司股東大會審議通過。另外，基于董事陳潔的要求，公司根據(jù)2022年、2023 年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的存貨盤點安排，提出協(xié)調(diào)董事陳潔一同參與存貨盤點，董事陳潔未認(rèn)可。