迅捷興選舉馬卓為董事長 2021年度公司凈利6407.53萬

2022/6/2 22:09:48 挖貝網蘇言

挖貝網6月2日，迅捷興（688655）董事會于2022年6月2日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司同日召開的職工代表大會選舉產生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會。

2022年6月2日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉馬卓、李鐵、馬穎擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉洪芳、劉木勇?lián)喂镜谌龑枚聲毩⒍?。本次股東大會選舉產生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長及各專門委員會委員選舉情況：2022年6月2日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉馬卓為第三屆董事會董事長，并選舉產生公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員，具體如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：馬卓、李鐵、洪芳，其中馬卓為主任委員

董事會審計委員會委員：劉木勇、洪芳、馬卓，其中劉木勇為主任委員

董事會提名委員會委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員

董事會薪酬與考核委員會委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員。

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人劉木勇為會計專業(yè)人士。各專門委員會任期與公司第三屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事，將自動失去專門委員會委員的資格。

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉王丹、楊麗擔任公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與經同日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事張仁德共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會和職工代表大會選舉之日起三年。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》，選舉張仁德為監(jiān)事會主席，任期與第三屆監(jiān)事會任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月2日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意聘任馬卓為公司總經理，同意聘任杜勇為公司副總經理，同意聘任吳玉梅為董事會秘書，同意聘任劉望蘭為財務總監(jiān)。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務代表：公司同意聘任許良擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹鳳、楊文杰不再擔任公司獨立董事，楊維舟不再擔任公司非獨立董事，劉志明不再擔任公司監(jiān)事。

杜勇：副總經理，中國國籍，無境外永久居留權，1975年出生，畢業(yè)于西北工業(yè)大學，大專學歷。2000年1月至2006年5月，任東莞億立線路板有限公司工程經理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深聯(lián)電路有限公司業(yè)務高級經理；2017年3月至今，任深圳市迅捷興科技股份有限公司副總經理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，比上年同期增長13.43%。

挖貝網資料顯示，迅捷興主營業(yè)務為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產與銷售，產品和服務以“多品種、小批量、高層次、短交期”為特色，致力于滿足客戶產品生命周期各階段的需求，提供從樣板生產到批量板生產的一站式服務，滿足客戶從新產品開發(fā)至最終定型量產的PCB需求。

迅捷興印制電路板