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睿昂基因董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員 第三季度公司凈利1780.72萬

2021/12/7 18:44:07      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)12月7日，睿昂基因（688217）于2021年11月18日召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事一人；于2021年12月6日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)董事九人、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事二人，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

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2021年12月6日公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議并通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》以及《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員。

現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

公司第二屆董事會(huì)組成情況：

董事長(zhǎng)：熊慧，其任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止；

董事會(huì)成員：熊慧、高尚先、熊鈞、高澤、林雷、徐敏、袁學(xué)偉（獨(dú)立董事）、徐偉建（獨(dú)立董事）、趙貴英（獨(dú)立董事）。

第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況：

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、趙貴英；

董事會(huì)提名委員會(huì)：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：熊慧（召集人）、高尚先、徐敏、袁學(xué)偉、趙貴英；

公司第二屆董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：李云航，其任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止；監(jiān)事會(huì)成員：李云航（職工代表監(jiān)事）、沈潔、李可嘉。

聘任公司高級(jí)管理人員的情況：

總經(jīng)理：熊慧；副總經(jīng)理：熊鈞、張成俐；董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李彥；上述公司高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司本次換屆選舉后，劉紹林不再擔(dān)任公司監(jiān)事，公司對(duì)離任的劉紹林在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17,807,204.65元，比上年同期增長(zhǎng)21.64%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，睿昂基因致力于“精準(zhǔn)醫(yī)療”國家戰(zhàn)略，是一家擁有自主品牌分子診斷產(chǎn)品的生命科學(xué)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及科研、檢測(cè)服務(wù)，主要為血液?。ò籽　⒘馨土觯?、實(shí)體瘤（肺癌、結(jié)直腸癌、黑色素瘤等）和傳染病（乙型肝炎、風(fēng)疹、單純皰疹等）患者提供基因及抗原的精準(zhǔn)檢測(cè)，為疾病診斷、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、疾病分型、靶向藥物選擇和療效監(jiān)測(cè)等個(gè)體化治療方案的制定提供依據(jù)。