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通源環(huán)境選舉楊明為董事長 上半年公司凈利2389.23萬

2021/9/28 20:28:23      挖貝網(wǎng) 易凡

挖貝網(wǎng)9月28日，通源環(huán)境（688679）于2021年9月28日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司全體董事選舉楊明為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會委員：楊明（召集人）、周強、劉桂建。

提名委員會委員：徐淑萍（召集人）、劉桂建、周強。

審計委員會委員：許春芳（召集人）、徐淑萍、張云霞。

薪酬與考核委員會委員：劉桂建（召集人）、許春芳、楊龍。

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人許春芳為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司全體監(jiān)事選舉張娜為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意聘任楊明為公司總經(jīng)理，同意聘任周強、韓洪彬、王亮、王立余為公司副總經(jīng)理，同意聘任張云霞為公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任齊敦衛(wèi)為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中董事會秘書齊敦衛(wèi)已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任呂莉莉為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。呂莉莉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合擔任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為23,892,317.04元，比上年同期下滑12.13%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，通源環(huán)境是一家專注于固廢污染綜合整治、水環(huán)境治理、環(huán)境修復業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，依托自主研發(fā)的固廢污染阻隔修復系統(tǒng)構(gòu)建、污泥高干脫水炭化處理處置、河湖底泥一體化處理處置等核心技術(shù)體系，主要為地方政府部門及下屬單位、大型企業(yè)等客戶提供集方案設(shè)計、裝備研制、項目建設(shè)、運營服務(wù)為一體的環(huán)境整體解決方案。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-29/688679_20210929_3_IUr6gW11.pdf