特寶生物選舉孫黎為董事長(zhǎng) 上半年公司凈利7210.47萬(wàn)

2021/9/10 22:03:39 挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)9月10日，特寶生物（688278）召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等事項(xiàng)。同日，公司召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第八屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)選舉孫黎為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生各專門委員會(huì)委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)成員：孫黎（主任委員）、楊英、蘭春、李佳鴻、孫邃、賴力平、周克夫

薪酬與考核委員會(huì)成員：蔣曉蕙（主任委員）、孫黎、周克夫

審計(jì)委員會(huì)成員：劉圻（主任委員）、李佳鴻、蔣曉蕙

提名委員會(huì)成員：周克夫（主任委員）、孫黎、蔣曉蕙

上述委員任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第八屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉劉軍為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任孫黎為公司總經(jīng)理，聘任孫志里為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，聘任陳方和、鄭杰華、周衛(wèi)東、張林忠、楊美花、賴力平、石麗玉為公司副總經(jīng)理，聘任楊毅玲為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。孫志里已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

上述高級(jí)管理人員任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任劉培瑜擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。劉培瑜女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為72,104,655.39元，比上年同期增長(zhǎng)54.69%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，特寶生物是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長(zhǎng)效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-11/688278_20210911_3_SjzzTFml.pdf

特寶生物選舉

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