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凱立新材選舉張之翔為董事長 上半年公司凈利8282.11萬

2021/8/31 21:05:43      挖貝網 白楊樹

挖貝網8月31日，凱立新材（688269）于2021年8月12日召開了2021年第一次職工代表大會，2021年8月31日召開了2021年第二次臨時股東大會，分別選舉產生了第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事、第三屆董事會董事和第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自2021年第二次臨時股東大會通過之日起三年。

2021年8月31日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉張之翔為公司董事長的議案》《關于聘任曾永康為公司總經理的議案》《關于聘任萬克柔、文永忠、朱柏燁、王鵬寶為公司副總經理的議案》《關于聘任王世紅為公司財務總監(jiān)的議案》《關于聘任王世紅為公司董事會秘書的議案》《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》《關于選舉尹阿妮為公司監(jiān)事會主席的議案》，相關情況公告如下： 


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選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經2021年第二次臨時股東大會選舉產生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《西安凱立新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉張之翔為第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

為優(yōu)化公司董事會組成，完善公司治理結構，根據(jù)《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，會議選舉產生公司第三屆董事會專門委員會委員如下：

董事會戰(zhàn)略委員會組成人數(shù)為三人，分別為：張之翔、王廷詢、張寧生，其中張之翔為召集人。

董事會薪酬與考核委員會組成人數(shù)為三人，分別為：張寧生、張之翔、王周戶，其中張寧生為召集人。

董事會審計委員會組成人數(shù)為三人，分別為：王建玲、曾令煒、王周戶，其中王建玲為召集人。

其中，薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，審計委員會召集人王建玲為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經2021年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產生。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉尹阿妮為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任曾永康為公司總經理，同意聘任萬克柔、文永忠、朱柏燁、王鵬寶為公司副總經理，同意聘任王世紅為公司財務總監(jiān)及董事會秘書。上述高級管理人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中，王世紅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

文永忠：1967年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。1991年7月至2002年2月，歷任西北院第二研究室技術員、助理工程師、工程師及西北院理化中心工程師、組長；2002年3月至2015年9月，歷任凱立有限工程師、總經理助理，主管公司的生產、質檢工作。2015年9月至今，任公司副總經理。文永忠先生參與研發(fā)9項專利，參與完成國家十五攻關項目、中石化課題、陜西省重大科技專項資金項目等，獲得陜西省、市科學技術二等獎2項。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為82,821,133.88元，比上年同期增長41.95%。

挖貝網資料顯示，凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產、催化應用技術的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/688269_20210901_4_mtar72oI.pdf