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艾隆科技選舉張銀花為公司董事長 上半年公司凈利1861.29萬

2021/8/18 22:20:45      挖貝網(wǎng) 雨婷

挖貝網(wǎng)8月18日，艾隆科技（688329）于2021年8月17日召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》《關(guān)于選舉蘇州艾隆科技股份有限公司董事長的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。此外，公司已通過職工代表大會選舉庾金玉為第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。至此完成了公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司第四屆董事會董事長選舉情況：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《蘇州艾隆科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年8月17日召開了第四屆董事會第一次會議，選舉張銀花為公司第四屆董事會董事長，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。 


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公司第四屆董事會組成情況：

非獨(dú)立董事：張銀花（董事長）、徐立、許海成、王英、朱鍇、崔麗婕。

獨(dú)立董事：陳良華、王永、周紅霞

公司第四屆董事會成員的任期自公司2020年年度股東大會審議通過之日起算，任期三年。

公司第四屆董事會各專門委員會組成情況：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議選舉產(chǎn)生的公司第四屆董事會各專門委員會委員如下：

戰(zhàn)略委員會委員：由張銀花（召集人）、徐立、朱鍇、王英、王永等五名董事組成，其中王永為獨(dú)立董事。

提名委員會委員：由王永（召集人）、周紅霞、朱鍇三名董事組成，其中周紅霞、王永為獨(dú)立董事。

薪酬與考核委員會委員：由周紅霞（召集人）、陳良華、徐立三名董事組成，其中周紅霞、陳良華為獨(dú)立董事。

審計(jì)委員會委員：由陳良華（召集人）、王永、張銀花三名董事組成，其中陳良華、王永為獨(dú)立董事。

上述董事會各專門委員會成員的任期與公司第四屆董事會任期一致。

公司第四屆監(jiān)事會成員組成情況：

監(jiān)事會主席：董秋明

監(jiān)事會成員：邱建輝、庾金玉（職工代表監(jiān)事）

公司第四屆監(jiān)事會成員的任期自公司2020年年度股東大會審議通過之日起算，任期三年。

公司高級管理人員聘任情況：

總經(jīng)理：徐立

副總經(jīng)理：朱鍇、李照

財(cái)務(wù)總監(jiān)：李萬鳳

董事會秘書：朱鍇

上述高級管理人員的任期與公司第四屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書朱鍇先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無異議。

部分董事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，楊慕文、孔勇軍不再擔(dān)任公司董事，崔麗婕不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,612,856.94元，比上年同期增長39.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾隆科技專注于醫(yī)療物資的智能管理領(lǐng)域，目前主要為各級醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療物資智能化管理整體解決方案，產(chǎn)品主要包括覆蓋自動化藥房、自動化病區(qū)、自動化物流三大板塊的醫(yī)療物資智能管理設(shè)備及軟件信息平臺。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/688329_20210819_3_Jv3dSS8l.pdf